호주, '중국인 돈세탁 조직 척결',,,,,,,,,,"2억 호주달러 넘어"

호주 경찰은 2022년 8월부터 미국 국토안보수사부 등 6개 법 집행기관과 합동으로 '오퍼레이션 아바러스-나이트울프(Operation Avarus-Nightwolf)'라는 이름으로 돈세탁방지 수사를 벌여 14개월 만에 중국인 돈세탁 조직을 검거했다.호주 경찰은 경찰 240여 명과 전문가 92명을 파견해 5개 주의 체인 '창지앙 커런시 익스체인지(창장 환전)' 사무실과 거처를 압수수색해 돈세탁 조직원 7명을 체포하고 5000만 호주달러가 넘는 자산을 압류했다. 호주 경찰이 발표한 용의자 7명은 35~40세로 이 중 4명은 중국 시민권자, 3명은 호주 시민권자로, 2020~2023년 3년간 창장 환전을 통해 2억2900만 호주달러를 세탁한 혐의를 받고 있다. 2012년 설립된 창장 환전은 호주 전역에 12개의 환전소를 두고 있으며 호주에서 가장 큰 독립 송금 기관 중 하나이다. 지난 3년 동안 장강 외환 이전 자금은 100억 호주 달러를 초과했으며 대부분이 합법적 거래처럼 보이게 하지만 실제로는 범죄조직과 결탁해 인터넷 사기, 불법 밀거래 등 후자의 불법 소득을 은폐하고 빼돌리는 일을 해 왔다. 호주 연방경찰은 이번 수사에 이렇게 많은 전문인력과 시간을 투자한것도 "다른 돈세탁 조직처럼 은밀한 곳에서 활동하는 것이 아니라 양성적적으로 드러내놓고 합법적으로 운영하는것 같은 체인점들이 전국에 널려 있었기 때문"이라고 설명했다.